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Jan 26, 2024

L'Inde demande aux États-Unis d'autoriser le déblocage des fonds gelés en raison d'un lien présumé avec les diamants russes

NEW DELHI, 30 août (Reuters) - L'Inde a demandé aux États-Unis d'autoriser le déblocage de 26 millions de dollars appartenant à au moins deux sociétés diamantaires indiennes qui ont été gelées en raison de leurs liens commerciaux présumés avec l'Inde.

NEW DELHI, 30 août (Reuters) - L'Inde a demandé aux États-Unis d'autoriser le déblocage de 26 millions de dollars appartenant à au moins deux sociétés diamantaires indiennes qui ont été gelées en raison de leurs liens commerciaux présumés avec la major russe Alrosa (ALRS.MM), qui fait l'objet de sanctions. ont déclaré à Reuters trois sources indiennes.

Les fonds ont été gelés plus tôt cette année en raison des sanctions américaines contre ALrosa imposées en avril 2022 par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain, ont indiqué deux des sources. Les deux sources sont des responsables du gouvernement indien, qui ont refusé de s'identifier ou de donner leur identité, invoquant le caractère sensible de l'affaire.

Ce gel est la première mesure de sanctions punitives connue contre une entreprise indienne depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie l'année dernière et les sanctions occidentales ultérieures contre des entités russes.

Les fonds des négociants en diamants ont été gelés lorsque des unités basées aux Émirats arabes unis de sociétés indiennes non précisées ont tenté de les transférer pour acheter des diamants bruts, ont indiqué une source gouvernementale et une source industrielle.

L'une des sources a déclaré que les banques avaient interrompu les transactions en dollars.

Reuters n'a pas pu déterminer si l'argent était transféré à ALrosa ou à un autre parti.

"Le gouvernement est au courant de l'action de l'OFAC et a entamé un dialogue à ce sujet", a déclaré l'une des sources du gouvernement indien, sans identifier la contrepartie américaine. "Le problème était la suspicion de liens commerciaux avec Alrosa."

Les entreprises indiennes touchées par cette mesure ont déclaré au gouvernement que les paiements étaient destinés soit à des entités russes non sanctionnées, soit à des commandes exécutées avant l'entrée en vigueur des sanctions contre Alrosa, a indiqué la source.

"L'OFAC lui-même ne gèle ni ne bloque les transactions", a déclaré un porte-parole du Trésor américain. "Les ressortissants américains sont tenus de bloquer ou de rejeter les transactions conformément au programme de sanctions applicable."

Les banques étrangères ou autres entités qui ne respectent pas les sanctions de l'OFAC risquent d'être coupées du système financier basé sur le dollar, mais le Trésor autorise les entités à demander des licences générales ou spécifiques pour effectuer certaines transactions.

La société d'État Alrosa, le plus grand producteur mondial de diamants bruts, n'a pas répondu à un courrier électronique sollicitant des commentaires. Les ministères indiens du Commerce et des Affaires étrangères n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

L'Inde possède la plus grande capacité de traitement de diamants au monde et a exporté des diamants taillés pour une valeur de plus de 22 milliards de dollars au cours du dernier exercice financier terminé le 31 mars. L'industrie, basée principalement dans l'État occidental du Gujarat, achète des diamants bruts auprès de fournisseurs situés dans des pays tels que les Émirats arabes unis. Émirats, Belgique et Russie.

Alrosa a réussi à maintenir des ventes de diamants stables malgré les sanctions américaines, qui n'ont pas été suivies par l'Union européenne. Certains pays du G7 ont appelé à des sanctions plus strictes contre le commerce des diamants russes.

Reportages supplémentaires de Rajendra Jadhav à Mumbai, Polina Devitt à Londres, David Lawder à Washington ; Montage par Conor Humphries et Lincoln Feast

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